Investigação nos EUA mira movimentação de US$ 260 milhões ligados à AFA
Segundo o jornal argentino La Nación, autoridades norte-americanas analisam operações financeiras da Associação de Futebol Argentino realizadas por meio da TourProdEnter LLC. A apuração busca verificar se houve fraude bancária ou lavagem de dinheiro.
A Associação de Futebol Argentino, a AFA, está no centro de uma investigação conduzida por autoridades dos Estados Unidos sobre suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. Segundo informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación e repercutidas por veículos como UOL e Metrópoles, agentes do FBI e procuradores federais norte-americanos passaram a colher depoimentos sobre operações financeiras da entidade em território americano.
A apuração mira a movimentação de recursos ligados à AFA por meio da empresa TourProdEnter LLC, responsável por administrar contratos comerciais internacionais da entidade. De acordo com o La Nación, a empresa teria movimentado ao menos US$ 260 milhões em receitas da federação argentina por contas em instituições financeiras dos Estados Unidos.
Investigação mira operações da AFA nos Estados Unidos
O foco das autoridades norte-americanas é entender como a AFA operou no país, como canalizou recursos pelo sistema financeiro dos EUA e se parte dessas transações pode configurar crimes sob jurisdição americana. Entre as hipóteses investigadas estão lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Segundo o UOL, uma das oitivas mencionadas pelo La Nación envolveu o empresário Guillermo Tofoni. A reunião teria ocorrido por videoconferência e contado com a participação de promotores e agentes do FBI baseados em Washington e Miami.
O caso ainda está em fase de apuração. Por isso, não há, até o momento, denúncia formal nem condenação contra a AFA ou os nomes citados nas reportagens.
TourProdEnter LLC está no centro da apuração
A TourProdEnter LLC, empresa ligada ao produtor teatral Javier Faroni, assumiu o papel de agente de cobrança de contratos internacionais da AFA. A partir disso, passou a ser um dos principais alvos da análise dos investigadores.
De acordo com o La Nación, documentos bancários indicam que Faroni e sua esposa, Erica Gillette, movimentaram valores por contas abertas em instituições financeiras como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank.
A reportagem afirma que a TourProdEnter administrou pelo menos US$ 260 milhões em receitas da AFA. No entanto, apenas parte desse montante teria ligação direta com gastos operacionais identificáveis da entidade.
US$ 57 milhões estão sob questionamento
Outro ponto da investigação envolve cerca de US$ 57 milhões. Segundo o La Nación, esse valor teria sido distribuído a empresas e beneficiários sem justificativa econômica clara na documentação analisada pelo jornal.
As autoridades buscam reconstruir o caminho do dinheiro e identificar se os pagamentos tiveram relação legítima com contratos, serviços ou despesas da entidade. Também avaliam se houve uso indevido do sistema financeiro americano.
Esse tipo de apuração exige análise documental, rastreamento bancário e depoimentos. Portanto, o avanço do caso dependerá de provas, registros financeiros e colaboração de testemunhas.
Gestão de Claudio Tapia aparece no foco
A investigação também alcança a gestão de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente da AFA. Segundo as publicações, os investigadores procuram testemunhas com conhecimento direto sobre operações realizadas durante sua administração e a atuação de Pablo Toviggino na entidade.
O Departamento de Justiça dos EUA também avalia ouvir ex-integrantes do governo argentino que tiveram acesso a informações sensíveis sobre a AFA ou que participaram de processos de controle e supervisão relacionados à entidade.
Em evento citado pelo UOL, Tomás Regalado, apresentado como embaixador da AFA para a América do Norte, pediu cautela e afirmou que medidas de investigação não determinam, por si só, responsabilidade ou culpa.
Caso exige transparência e devido processo
A investigação surge em um momento de grande visibilidade internacional para o futebol argentino. A AFA comanda uma das seleções mais importantes do mundo e movimenta contratos comerciais de alto valor, especialmente com patrocinadores, direitos e operações ligadas ao exterior.
Por isso, a apuração deve ser acompanhada com atenção. Se houver irregularidades, caberá às autoridades responsabilizar os envolvidos conforme a lei. Ao mesmo tempo, é necessário preservar o devido processo legal e evitar condenações públicas antes da conclusão das investigações.
O caso reforça uma cobrança antiga sobre entidades esportivas: mais transparência na gestão, governança profissional e controle rigoroso sobre contratos internacionais. No futebol moderno, a força de uma instituição não se mede apenas pelos resultados dentro de campo, mas também pela clareza com que administra seus recursos.